监事会]ST中农(600313)第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2009年12月4日在北京召开,应到监事9名,实到监事6名,杨汉琴、曹华锋、赵亚愚分别委托章骥、何新历出席会议,关永光副监事长主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

  鉴于中农资源第三届监事会任期已经届满,为保证监事会工作的连续性,提议对公司监事会进行换届选举,根据本公司第一大股东中国农垦(集团)总公司和第二大股东新华信托股份有限公司向公司监事会推荐的第四届监事会侯选人员名单,本次监事会提名第四届监事会侯选监事6名,另外,3名职工代表监事由公司职工选举产生。经审议,第三届监事会同意进行换届选举,本届监事会全体监事任期至第四届监事会选举产生之日结束。

  2、审议《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东中国农垦(集团)总公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意徐进先生为公司第四届监事会监事候选人。

  徐进先生, 1958年10月出生,中共党员,高级经济师,毕业于河南金融管理干部学院,大学本科学历。曾就职于中国工商银行泌阳支行、中国农村发展信托投资郑州公司、中国建设银行河南省分行,现任中国农垦(集团)总公司纪委书记。

  3、 审议《聘任张秋先生担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东中国农垦(集团)总公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意张秋先生为公司第四届监事会监事候选人。

  张秋, 1953年9月出生,会计师,毕业于中央电视大学,大专学历。曾就职于北京化工局检测站、北京首创集团金舟公司德富宫酒店、金舟公司项目开发部、中国中益集团总公司,现任中国农垦(集团)总公司审计部主任。

  4、 审议《聘任张忠林先生担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东中国农垦(集团)总公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意张忠林先生为公司第四届监事会监事候选人。

  张忠林, 1955年2月出生,中共党员,助理工程师,北京高等教育自学考试大专,曾就职于国家统计局计算中心、国家统计局中国华信公司,现任中国农垦(集团)总公司人事劳资部主任、纪检监察室副主任。

  5、 审议《聘任吴静女士担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东新华信托股份有限公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意吴静女士为公司第四届监事会监事候选人。

  吴静, 1970年3月出生,毕业于郑州大学,本科学历,在职研究生,高级人力资源管理师,曾就职于河南中原电视台,现就职北京海淀科技发展有限公司,任总裁办主任。

  6、 审议《聘任章骥先生担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东新华信托股份有限公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意章骥先生为公司第四届监事会监事候选人。

  章骥, 1966年7月出生,毕业于北京工业大学,本科学历。曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心,北京百志教育文化服务中心。现就职于北京海科融通信息技术有限公司。

  7、 审议《聘任常昊平女士担任公司第四届监事会监事的提案》(须提交下一次股东大会审议)

  鉴于公司监事会即将换届,根据公司股东新华信托股份公司的推荐,按照公司章程的有关规定,同意常昊平女士为公司第四届监事会监事候选人。

  常昊平, 1977年8月出生,中级会计师 大专学历。2001年至2003年在北京经济管理干部学院学习财务会计专业,现任就职于北京海淀科技发展有限公司。